Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 29 aprile 2025

Set per Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 29 marzo 2025 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteriagenerale@pec.unipol.it.

La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla vigente normativa.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno; la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria - Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 051 7096713, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società. Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 16 aprile 2025.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società.
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario stesso, con efficacia fino al 16 aprile 2025 (record date) indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi il 24 aprile mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.  

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi del citato art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 e successive proroghe e modifiche nonché in conformità all’art. 9 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 14 aprile 2025. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 15 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima.

Così come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, così come successivamente modificato e, da ultimo, prorogato dal Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto Sociale, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità infra precisate.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all’indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

In conformità all’art. 9 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle condizioni ivi previste, l’Assemblea si terrà esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza, mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza in ogni caso la necessità che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino fisicamente nel medesimo luogo.

Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

1. Rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF

Per quanto sopra detto, i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea e, quindi, entro il 25 aprile 2025. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Anche gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all’Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.

La delega e le istruzioni di voto rilasciate come sopra possono essere revocate entro il suddetto termine del 25 aprile 2025, con le stesse modalità previste per il conferimento.

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il medesimo modulo di cui sotto, disponibile sul sito internet della Società, che dovrà pervenire a Computershare S.p.A. nei termini ivi indicati.

La delega o subdelega ha effetto solo se sono conferite istruzioni di voto.

Il modulo di delega/sub-delega al Rappresentante Designato è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella presente sezione (si veda “Modulo di delega/sub-delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria e Straordinaria”).

La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo.

2. Procedura guidata per il rilascio delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega per l'Assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF può peraltro essere conferita al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del 28 aprile 2025 nel caso venga utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato (si veda  “Compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentate Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria”).

Resta fermo che la delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso la suddetta procedura guidata.

La delega e le istruzioni di voto rilasciate secondo la procedura guidata possono essere revocate entro il suddetto termine del 28 aprile 2025, con le stesse modalità previste per il conferimento.  

Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03 suddiviso in n. 717.473.508 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 716.171.271 Azioni.

Ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell’art. 127–quinquies del TUF e dell'art. 6 dello Statuto sociale, sono tuttavia attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco speciale appositamente istituito a tale scopo, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. “voto maggiorato”).

Ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), Unipol provvederà a comunicare al pubblico e alla Consob, entro il giorno successivo alla record date, l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale.

Per ulteriori informazioni si rinvia all’apposita Sezione dedicata al voto maggiorato del presente sito, disponibile all’indirizzo https://www.unipol.com/it/investors/azionariato/voto-maggiorato, ove sono altresì pubblicati, in conformità a quanto previsto dall’art. 143-quater del Regolamento Emittenti, i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni superiori alla soglia indicata dall’art. 120, comma 2, del TUF.

Alla data odierna, Unipol detiene complessivamente n. 1.302.237 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,182% del capitale sociale), di cui n. 1.236.998 direttamente (delle quali n. 772.034 azioni proprie ordinarie si riferiscono ad azioni Unipol in precedenza detenute dall’incorporata UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e trasferite alla Società per effetto della Fusione) e n. 65.239 indirettamente tramite le seguenti società controllate: Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (n. 14.743), Arca Vita S.p.A. (n. 747), Leithà S.r.l. (n. 5.239), SIAT S.p.A. (n. 20.138), Unisalute S.p.A. (n. 16.525), UnipolRental S.p.A. (n. 6.656) e Unipol Assistance S.c.r.l. (n. 1.191).