Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dallo Statuto sociale, al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia della sua azione, ha costituito al proprio interno specifici comitati, con funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti dell’Organo Amministrativo medesimo, definendone compiti e modalità di funzionamento anche sulla base di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce.
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Comitato Strategico
Il Comitato Strategico svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti dell’organo amministrativo in merito all’individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi della Società e del Gruppo.
- Cimbri Carlo - Presidente
- Laterza Matteo
- Dalle Rive Ernesto
- Balducci Gian Maria
- De Bellis Alfredo
- Malaguti Francesco
- Pittalis Roberto
- Trombone Domenico Livio
- Zini Carlo
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Comitato Nomine e Corporate Governance
Il Comitato Nomine e Corporate Governance svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti dell’organo amministrativo in merito all’autovalutazione e composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione nonché alla definizione del sistema di governo societario della Società e del Gruppo.
- Caselli Stefano - Presidente
- Cimbri Carlo
- Datteri Roberto
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Comitato per la Sostenibilità
Il Comitato per la Sostenibilità svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti dell’organo amministrativo in merito:
i) alle questioni di sostenibilità, coordinando - per gli aspetti di competenza - gli indirizzi, i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare e promuovere l'impegno della Società e, in generale, del Gruppo per il perseguimento del successo sostenibile;
ii) ai contenuti e alle finalità del Codice Etico.- Merlino Claudia - Presidente
- Malaguti Francesco
- Minini Paola
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Comitato per la Remunerazione
Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazioni.
- Finocchiaro Giusella Dolores - Presidente
- Dalle Rive Ernesto
- Caselli Stefano
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Comitato Controllo e Rischi
Il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito alle valutazioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché alle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.
- Locatelli Rossella - Presidente
- Finocchiaro Giusella Dolores
- Picchio Valeria
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Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Il Comitato ha funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione e delle strutture aziendali di Unipol e delle Società Controllate in materia di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e dalla procedura interna adottata da Unipol per l’effettuazione delle Operazioni in questione.
- Locatelli Rossella - Presidente
- Quaresmini Barbara
- Datteri Roberta
- Pucci Rosaria